Balkans et Europe de l'Est
Niveau de source A. Conventions vérifiées le 2026-07-29.
Loi sur les drogues et les armes en République de Moldavie : textes
La République de Moldavie, dans les Balkans et en Europe de l'Est, est partie aux quatre instruments suivis ici, le dernier depuis 2007. Elle ne figure sur aucune des deux listes du GAFI. Sa législation attestée compte 2 instruments confirmés. Le dossier suit l'ordre dans lequel les obligations arrivent : convention d'abord, loi nationale ensuite, application en dernier.
Cadre international
La République de Moldavie est liée par les quatre instruments suivis par ce jeu de données, le plus ancien de 1995 et le plus récent de 2007.
| Instrument | Adopté | Ratifié ou adhéré | Référence du dépositaire |
|---|---|---|---|
| Convention de 1988 | 1988 | 15 févr. 1995 | Chapitre VI-19 |
| Convention contre la criminalité organisée | 2000 | 16 sept. 2005 | Chapitre XVIII-12 |
| Convention contre la corruption | 2003 | 1 oct. 2007 | Chapitre XVIII-14 |
| Protocole sur les armes à feu | 2001 | 28 févr. 2006 | Chapitre XVIII-12-c |
Ce que chaque instrument oblige une partie à faire est exposé une seule fois, par instrument, dans la référence sur les conventions. Les dates ci-dessus sont ce qui est propre à la République de Moldavie : ce sont les points à partir desquels chaque obligation a commencé à lier, tirés des tableaux d'état du dépositaire.
Législation nationale
Voici la législation que ce jeu de données peut désigner. Un intitulé traduit désignerait un autre instrument : les titres restent tels qu'adoptés.
The Criminal Code Of The Republic Of Moldova — Un code plutôt qu'une loi dédiée : les infractions figurent dans le corps général du droit et se lisent avec ses dispositions sur la tentative, la participation et la peine. Confirmé face à la bibliothèque juridique de l'ONUDC, vérifié le 2026-07-30.
The Criminal Procedure Code Of The Republic — Un code plutôt qu'une loi dédiée : les infractions figurent dans le corps général du droit et se lisent avec ses dispositions sur la tentative, la participation et la peine. Confirmé face à la bibliothèque juridique de l'ONUDC, vérifié le 2026-07-30.
Autorités de mise en œuvre
Une autorité est nommée dans le dossier de la République de Moldavie, chacune confirmée sur le domaine gouvernemental propre à la République de Moldavie. La répartition des mandats détermine jusqu'où une affaire peut aller : interception, enquête et poursuite sont trois pouvoirs distincts, rarement réunis dans une seule institution.
| Autorité | Fonction | Confirmée sur |
|---|---|---|
| Serviciul Vamal al Republicii Moldova | désignée par la législation | customs.gov.md |
Séquence des ratifications
Quel instrument est venu en premier dit ce que le total ne dit pas. La République de Moldavie est venue à ces instruments sur 12 ans, en commençant par la Convention de 1988 en 1995 et en terminant par la Convention contre la corruption en 2007. Mesuré au regard de la date d'adoption de chaque instrument, le délai le plus court concerne Convention contre la corruption, 4 ans, le plus long Convention de 1988, 7.
La République de Moldavie est devenue partie à Convention de 1988 en 1995, soit 7 ans après son adoption — plus lent que le délai médian de 5 ans constaté ici.
Ce qui s'est joué entre ces dates est la moitié moins évidente du dossier. Pendant les 10 années séparant 1995 de 2005, la République de Moldavie était liée par la Convention de 1988 mais pas encore par la Convention contre la criminalité organisée, le Protocole sur les armes à feu ni la Convention contre la corruption. Rien dans les instruments postérieurs ne revient dans cette fenêtre : une position complète aujourd'hui dit donc peu de chose d'une affaire de cette période.
Sur la couverture, La République de Moldavie est l'une des 81 juridictions réunies ici parties à 4 des quatre instruments, contre 81 parties aux quatre. Sur les 10 juridictions d'Balkans et Europe de l'Est présentes ici, 1 relève aujourd'hui de la surveillance renforcée.
Surveillance de la criminalité financière
À la date des déclarations plénières du GAFI du 2026-06-19, la République de Moldavie est enregistrée comme sur aucune des deux listes . Une juridiction peut entrer dans l'une ou l'autre liste, ou en sortir, à chaque plénière : cette ligne est datée et non définitive. Ce que chaque statut implique est exposé sur le suivi de la liste grise du GAFI.
Questions sur le droit des drogues et des armes en République de Moldavie
Quelles conventions sur le contrôle des drogues République de Moldavie a-t-il ratifiées ?
Les quatre : Convention de 1988 le 15 févr. 1995, Convention contre la criminalité organisée le 16 sept. 2005, Convention contre la corruption le 1 oct. 2007, Protocole sur les armes à feu le 28 févr. 2006.
République de Moldavie figure-t-il sur la liste grise du GAFI ?
Non. République de Moldavie ne figure ni sur la liste de surveillance renforcée ni sur celle de l'appel à l'action dans les déclarations du GAFI du 19 juin 2026.
Quelle législation nationale sur les drogues est enregistrée pour République de Moldavie ?
The Criminal Code Of The Republic Of Moldova, confirmé face à la bibliothèque juridique de l'ONUDC ; The Criminal Procedure Code Of The Republic, confirmé face à la bibliothèque juridique de l'ONUDC.
Quel registre confirme la législation citée sur cette page ?
Chaque instrument nomme le sien. Pour République de Moldavie il s'agit de la bibliothèque juridique de l'ONUDC. Chaque lien renvoie à la copie du registre lui-même, non à un résumé.
Qu'est-ce que le niveau de source A, et pourquoi ce dossier y figure-t-il ?
Le niveau A signifie qu'un instrument national a été confirmé face à un registre officiel — pour République de Moldavie, 2 d'entre eux. Les dates de convention et le statut de surveillance sont sourcés séparément : les trois strates de ce dossier portent donc une citation.
Pourquoi la date de ratification importe-t-elle ?
La date est le point à partir duquel les obligations lient. Le plus ancien de ces engagements pour République de Moldavie date de 1995, le plus récent de 2007 ; l'écart entre les deux donne une mesure approximative du temps qu'a pris la constitution du cadre.
Sources
- Dates de ratification : Recueil des traités des Nations unies, tableaux d'état du dépositaire (chapitres VI-19, XVIII-12, XVIII-14, XVIII-12-c). Vérifié le 2026-07-29.
- Statut d'inscription : GAFI, Juridictions sous surveillance renforcée et Juridictions à haut risque faisant l'objet d'un appel à l'action, 2026-06-19.
- The Criminal Code Of The Republic Of Moldova : la bibliothèque juridique de l'ONUDC, vérifié le 2026-07-30.
- The Criminal Procedure Code Of The Republic : la bibliothèque juridique de l'ONUDC, vérifié le 2026-07-30.