Fig. 1.1
Juridictions couvertes
106 juridictions de production et de transit. Sources nommées par dossier.
Commerce illicite : trafic, finance illicite et la réponse répressive
Une référence sur le commerce illicite — les couloirs nommés qui portent la contrebande, la valeur que ces flux engendrent, et le droit censé arrêter les deux. Son centre est un jeu de données de juridictions : pour chacun des 106 pays et territoires de production et de transit, ce que disent réellement les textes sur les drogues et les armes, quelles conventions l'État a ratifiées, et où se situe son dossier dans le processus international de surveillance. Les marchandises illicites et l'argent illicite sont traités ici comme un seul sujet, parce que les mêmes couloirs, les mêmes intermédiaires et les mêmes documents portent les deux.
Hachures
Section 02
Où passent les flux
Où passent les routes du commerce illicite
Les routes couvertes ici sont les couloirs nommés qui portent les stupéfiants, les armes et les produits des deux : trois couloirs d'héroïne issus de la production afghane et trois couloirs de cocaïne issus des Andes. Un couloir est une suite de juridictions présentant entre elles des écarts exploitables — de couverture conventionnelle, de législation nationale, de capacité répressive — et c'est l'écart, non la faiblesse d'un seul État, que le trafic utilise. Les six couloirs traversent 50 des 106 juridictions réunies ici ; les profils comparent chaque segment sur les mêmes trois vérifications, sous couloirs de trafic.
Tableau 1.2
Surveillance renforcée
Statut révisé trois fois par an.
Les juridictions actuellement sous surveillance renforcée
10 des 106 juridictions réunies ici figurent sur la liste de surveillance renforcée du GAFI. C'est la seule colonne du jeu de données qui bouge entre deux plénières, donc la sélection qu'un lecteur revenant sur le site a une raison de vérifier ; la liste complète et ce que la dernière plénière a décidé sont sur le suivi de la liste grise du GAFI.
| Juridiction | Région | Conventions | Niveau |
|---|---|---|---|
| Angola | Afrique | 4 / 4 | A |
| Bolivie | Amérique latine et Caraïbes | 4 / 4 | A |
| Bosnie-Herzégovine | Balkans et Europe de l'Est | 4 / 4 | A |
| Cameroun | Afrique | 3 / 4 | A |
| Côte d'Ivoire | Afrique | 4 / 4 | A |
| Îles Vierges britanniques | Amérique latine et Caraïbes | 4 / 4 | C |
| Kenya | Afrique | 4 / 4 | A |
| République démocratique du Congo | Afrique | 4 / 4 | B |
| Soudan du Sud | Afrique | 4 / 4 | B |
| Venezuela | Amérique latine et Caraïbes | 4 / 4 | A |
Section 03
Domaines
Trafic, répression et les autres domaines couverts
Finance illicite
Comment la valeur circule quand elle ne peut pas circuler ouvertement : fausse facturation, propriété écran, intermédiaires à forte intensité d'espèces, et le processus du GAFI qui note chaque juridiction sur sa capacité à en voir quoi que ce soit.
Lire la noteRoutes de la drogue
Les couloirs nommés — routes des Balkans, du Nord et du Sud pour l'héroïne, trois couloirs atlantiques pour la cocaïne — avec ce que les sources établissent réellement sur les points de passage.
Lire la noteTrafic d'armes
Détournement des stocks légaux plutôt que fabrication clandestine, ce qu'exige le protocole sur les armes à feu, et les juridictions qui n'y sont pas parties.
Lire la noteCriminalité environnementale
La criminalité environnementale comme problème de trafic : les mêmes couloirs et les mêmes documents que les stupéfiants et les armes, sous un cadre juridique largement réglementaire plutôt que pénal.
Lire la noteLivraison surveillée
Contrôle des conteneurs, interception aéroportuaire, livraison surveillée et entraide judiciaire : la mécanique d'arrêter un envoi et de poursuivre ensuite.
Lire la noteMarchés gris
Des biens licites dans des canaux illicites : tabac de contrebande, contrefaçons et services en ligne non autorisés, où la question est rarement la légalité en soi mais l'autorisation dans un lieu donné.
Lire la noteQuestions sur cette référence
Que couvre ce site ?
La loi sur les drogues et les armes dans 106 juridictions de production et de transit, avec la position conventionnelle, la législation nationale confirmée face à un registre officiel, le statut de surveillance financière en cours et les autorités nommées sur les hôtes gouvernementaux de chaque juridiction. 81 des 106 sont parties aux quatre instruments suivis ici et 91 portent au moins un texte national confirmé.
Pourquoi l'Europe occidentale, les États-Unis et la Chine n'y figurent-ils pas ?
Parce que l'ensemble réunit des juridictions de production et de transit, non un index mondial. Les marchés de consommation sont les extrémités des couloirs décrits ici, pas leurs segments, et les inclure changerait le sens des comparaisons sans rien ajouter aux profils de couloirs. Le périmètre est de 106 pays et territoires d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Asie centrale et des Balkans.
Que contient un dossier de juridiction ?
Quatre strates, chacune sourcée séparément et datée. Les dates de ratification viennent des tableaux d'état du dépositaire ; les instruments nationaux sont cités à un registre officiel et liés au document lui-même ; le statut de surveillance vient de la déclaration plénière en vigueur ; les autorités sont confirmées sur des hôtes rattachés à la juridiction. Lorsqu'une strate n'a pu être sourcée, le dossier le signale et nomme où la recherche a été menée : une absence documentée est un constat, un tiret n'en est pas un.
Pourquoi aucun chiffre sur la valeur ou le volume de ces flux ?
Parce que les chiffres disponibles ne mesurent pas ce qu'on leur prête. Les totaux de saisies bougent avec l'effort répressif autant qu'avec le trafic, et les estimations par écart commercial captent l'erreur de déclaration ordinaire, les décalages de fret et les conversions de devises en même temps que la fausse déclaration délibérée. Publier un nombre tiré de l'un ou de l'autre donnerait une précision que la méthode ne soutient pas, de sorte qu'aucun des 106 dossiers n'en porte.
Quelle est la fraîcheur du registre ?
Chaque ligne porte sa date de vérification. Le statut de surveillance bouge trois fois par an, aux plénières de février, juin et octobre, et 10 des 106 juridictions sont actuellement inscrites. Les positions conventionnelles changent rarement mais changent : 23 juridictions restent hors du Protocole sur les armes à feu, le seul instrument présentant ici un écart de ratification substantiel. 89 dossiers nomment au moins une autorité.