Fig. 1.1
Jurisdicciones cubiertas
106 jurisdicciones de producción y tránsito. Fuentes nombradas por expediente.
Comercio ilícito: tráfico, finanzas ilícitas y la respuesta policial
Una referencia sobre el comercio ilícito: los corredores nombrados que llevan el contrabando, el valor que esos flujos generan, y el derecho que debería detener ambas cosas. Su centro es un conjunto de datos de jurisdicciones: para cada uno de los 106 países y territorios de producción y tránsito, lo que dicen realmente los textos sobre drogas y armas, qué convenios ha ratificado el Estado, y dónde se sitúa su expediente en el proceso internacional de supervisión. Las mercancías ilícitas y el dinero ilícito se tratan aquí como un solo asunto, porque los mismos corredores, los mismos intermediarios y los mismos documentos llevan ambos.
Tramado
Sección 02
Por dónde pasan los flujos
Por dónde pasan las rutas del comercio ilícito
Las rutas que aquí se cubren son los corredores nombrados que llevan estupefacientes, armas y el producto de ambos: tres corredores de heroína procedentes de la producción afgana y tres corredores de cocaína procedentes de los Andes. Un corredor es una sucesión de jurisdicciones que presentan entre sí diferencias aprovechables —de cobertura convencional, de legislación nacional, de capacidad policial— y es la diferencia, no la debilidad de un solo Estado, lo que el tráfico utiliza. Los seis corredores atraviesan 50 de las 106 jurisdicciones reunidas aquí; los perfiles comparan cada tramo con las mismas tres comprobaciones, en corredores de tráfico.
Cuadro 1.2
Supervisión intensificada
Situación revisada tres veces al año.
Las jurisdicciones actualmente bajo supervisión intensificada
10 de las 106 jurisdicciones reunidas aquí figuran en la lista de supervisión intensificada del GAFI. Es la única columna del conjunto de datos que se mueve entre dos plenos, y por tanto la selección que un lector que vuelve al sitio tiene motivos para consultar; la lista completa y lo que decidió el último pleno están en el seguimiento de la lista gris del GAFI.
| Jurisdicción | Región | Convenios | Nivel |
|---|---|---|---|
| Angola | África | 4 / 4 | A |
| Bolivia | América Latina y el Caribe | 4 / 4 | A |
| Bosnia y Herzegovina | Balcanes y Europa del Este | 4 / 4 | A |
| Camerún | África | 3 / 4 | A |
| Côte d'Ivoire | África | 4 / 4 | A |
| Islas Vírgenes Británicas | América Latina y el Caribe | 4 / 4 | C |
| Kenia | África | 4 / 4 | A |
| República Democrática del Congo | África | 4 / 4 | B |
| Sudán del Sur | África | 4 / 4 | B |
| Venezuela | América Latina y el Caribe | 4 / 4 | A |
Sección 03
Ámbitos
Tráfico, represión y los demás ámbitos cubiertos
Finanzas ilícitas
Cómo circula el valor cuando no puede circular abiertamente: facturación falsa, propiedad pantalla, intermediarios intensivos en efectivo, y el proceso del GAFI que califica a cada jurisdicción por su capacidad de ver algo de todo ello.
Leer la notaRutas de la droga
Los corredores nombrados —rutas de los Balcanes, del Norte y del Sur para la heroína, tres corredores atlánticos para la cocaína— con lo que las fuentes establecen realmente sobre los puntos de paso.
Leer la notaTráfico de armas
Desvío de los arsenales legales antes que fabricación clandestina, lo que exige el protocolo sobre armas de fuego, y las jurisdicciones que no son parte de él.
Leer la notaDelitos ambientales
Los delitos ambientales como problema de tráfico: los mismos corredores y los mismos documentos que los estupefacientes y las armas, bajo un marco jurídico en buena parte reglamentario y no penal.
Leer la notaEntrega vigilada
Control de contenedores, interceptación aeroportuaria, entrega vigilada y asistencia judicial recíproca: la mecánica de detener un envío y poder acusar después.
Leer la notaMercados grises
Bienes lícitos en canales ilícitos: tabaco de contrabando, falsificaciones y servicios en línea no autorizados, donde la cuestión rara vez es la legalidad en sí sino la autorización en un lugar determinado.
Leer la notaPreguntas sobre esta referencia
¿Qué cubre este sitio?
La ley de drogas y armas en 106 jurisdicciones de producción y tránsito, con la posición convencional, la legislación nacional confirmada frente a un registro oficial, la situación de supervisión financiera en curso y las autoridades nombradas en los servidores gubernamentales de cada jurisdicción. 81 de las 106 son parte de los cuatro instrumentos que aquí se siguen y 91 llevan al menos un texto nacional confirmado.
¿Por qué no figuran Europa occidental, Estados Unidos y China?
Porque el conjunto reúne jurisdicciones de producción y tránsito, no un índice mundial. Los mercados de consumo son los extremos de los corredores que aquí se describen, no sus tramos, e incluirlos cambiaría el sentido de las comparaciones sin añadir nada a los perfiles de corredores. El perímetro es de 106 países y territorios de África, América Latina y el Caribe, Asia Central y los Balcanes.
¿Qué contiene un expediente de jurisdicción?
Cuatro capas, cada una documentada por separado y fechada. Las fechas de ratificación vienen de los cuadros de situación del depositario; los instrumentos nacionales se citan a un registro oficial y se enlazan al documento mismo; la situación de supervisión viene de la declaración plenaria vigente; las autoridades se confirman en servidores vinculados a la jurisdicción. Cuando una capa no ha podido documentarse, el expediente lo señala y nombra dónde se realizó la búsqueda: una ausencia documentada es una constatación, un guion no lo es.
¿Por qué no hay ninguna cifra sobre el valor o el volumen de estos flujos?
Porque las cifras disponibles no miden lo que se les atribuye. Los totales de incautaciones se mueven con el esfuerzo policial tanto como con el tráfico, y las estimaciones por brecha comercial recogen el error de declaración ordinario, los desfases de flete y las conversiones de divisa al mismo tiempo que la declaración falsa deliberada. Publicar un número extraído de una u otra daría una precisión que el método no sostiene, de modo que ninguno de los 106 expedientes lo lleva.
¿Cuál es la actualidad del registro?
Cada línea lleva su fecha de verificación. La situación de supervisión se mueve tres veces al año, en los plenos de febrero, junio y octubre, y 10 de las 106 jurisdicciones están actualmente incluidas. Las posiciones convencionales cambian rara vez pero cambian: 23 jurisdicciones siguen fuera del Protocolo sobre armas de fuego, el único instrumento que presenta aquí una brecha de ratificación sustancial. 89 expedientes nombran al menos una autoridad.