Registro de fuentes
161 instrumentos · 55 registros.
Registro de fuentes: los documentos que hay detrás de esta referencia
Esta publicación no produce ningún informe. Lo que mantiene es un conjunto de datos de jurisdicciones construido a partir de documentos que otras instituciones publican, y esta página es su registro. Cada entrada remite hacia fuera, porque el instrumento mismo es la cosa citable y este sitio no es más que una descripción de él.
Los instrumentos convencionales y sus cuadros de situación
Las fechas de ratificación de cada expediente vienen de los cuadros de situación de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas: el registro del depositario mismo, no un informe sobre él.
| Instrumento | Adoptado | Capítulo |
|---|---|---|
| Convenio de 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances | 1988 | VI-19 |
| Convención contra la delincuencia organizada United Nations Convention against Transnational Organized Crime | 2000 | XVIII-12 |
| Convención contra la corrupción United Nations Convention against Corruption | 2003 | XVIII-14 |
| Protocolo sobre armas de fuego Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition | 2001 | XVIII-12-c |
Las declaraciones de supervisión
La situación de inclusión viene de dos declaraciones publicadas el mismo día por el Grupo de Acción Financiera. Son documentos distintos con consecuencias distintas, leídos íntegramente en lugar de resumirse a partir de sus titulares: la declaración sobre la lista gris termina con una sección que nombra las jurisdicciones retiradas, de modo que una lectura al nivel de los titulares invierte su situación.
- Jurisdictions under Increased Monitoring — 2026-06-19. Las jurisdicciones bajo supervisión intensificada, seguidas en la página de la lista gris.
- High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action — 2026-06-19. La lista más corta y más grave.
Los registros legislativos nacionales
161 instrumentos nacionales se citan en los expedientes de jurisdicción, cada uno confirmado frente a uno de 55 registros oficiales: portales legislativos gubernamentales, repositorios parlamentarios, boletines oficiales y la biblioteca jurídica de la UNODC, que reproduce directamente la legislación nacional. El documento concreto y su fecha de verificación figuran en el expediente que lo cita; los registros en sí se enumeran aquí.
agc.gov.ms · argentina.gob.ar · asamblea.gob.sv · asambleanacional.gob.ve · bco.gov.bz · brr.gov.gh · bvi.gov.vg · cancilleria.gob.ar · cbos.gov.sd · digemid.minsa.gob.pe · digestolegislativo.gov.py · dominica.gov.dm · edaegypt.gov.eg · elibrary.osg.go.tz · eservices.gov.vg · finance.gov.gy · fmu.gov.pk · funcionpublica.gov.co · gov.ai · gov.za · jamaicatradeportal.gov.jm · justice.gov.za · laws.gov.ag · laws.moj.gov.jm · libraryir.parliament.go.ke · matsne.gov.ge · mia.go.ug · mia.gov.az · mid.gov.mg · ministeriopublico.gob.pa · minjustice.gov.cm · moha.gov.gy · natlex.ilo.org · new.kenyalaw.org · nmdk.gov.az · oas.org · ondcp.gov.ag · onlcdt.mjustice.gov.dz · ons.gov.gm · pakistancode.gov.pk · parliament.go.ke · parliament.gov.zm · poderjudicial.gob.ni · punjablaws.punjab.gov.pk · repository.mof.go.tz · repository.parliament.gh · rwandafda.gov.rw · sis.gov.eg · track.unodc.org · ufr.gov.mk · unodc.org · www.oas.org · www.unodc.org · www.wipo.int · www2.congreso.gob.pe
La documentación de los programas
Cada expediente de programa nombra la fuente oficial que lo documenta. Ninguna la publica este sitio, y ninguno de los programas lo opera él.
- SEACOP — el Servicio Europeo de Acción Exterior, Seaport Cooperation Project. Verificado el 2026-07-30.
- AIRCOP — UNODC, Airport Communication Project. Verificado el 2026-07-30.
- COLIBRI — la Organización Mundial de Aduanas, General aviation monitoring and control project. Verificado el 2026-07-30.
- CRIMJUST — UNODC, Criminal justice cooperation along the cocaine route. Verificado el 2026-07-30.
- EU-ACT — la Comisión Europea, EU Action against Drugs and Organised Crime. Verificado el 2026-07-30.
- iARMS — INTERPOL, Illicit Arms Records and tracing Management System. Verificado el 2026-07-30.
- MASIF — la Comisión Europea, Servicio de Instrumentos de Política Exterior, Monitoring and coordination project. Verificado el 2026-07-30.
- DISRUPT — UNODC, Joint action against firearms trafficking. Verificado el 2026-07-30.
- ENACT — INTERPOL, Enhancing Africa's response to transnational organised crime. Verificado el 2026-07-30.
- CORMS — UNODC, Cocaine Route Monitoring and Support Project. Verificado el 2026-07-30.
- ECO-SOLVE — la Comisión Europea, Servicio de Instrumentos de Política Exterior, Innovative solutions against environmental crime. Verificado el 2026-07-30.
- Countering Firearms Trafficking — UNODC, the criminal-justice response. Verificado el 2026-07-30.
- WAPIS — INTERPOL, West African Police Information System. Verificado el 2026-07-30.
- PRELAC — UNODC, Prevention of the diversion of drug precursors. Verificado el 2026-07-30.
- GAFILAT — GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Verificado el 2026-07-30.
- AMERIPOL — AMERIPOL, Comunidad de Policías de América. Verificado el 2026-07-30.
- ESACD — la Unión Africana, Eastern and Southern Africa Commission on Drugs. Verificado el 2026-07-30.
Preguntas
¿Publica este sitio sus propios informes?
No. Mantiene un conjunto de datos y las páginas de referencia construidas sobre él, y no publica ningún informe, nota ni periódico propio. Esta página es el registro de los documentos que cita, que es otra cosa y se presenta como tal.
¿Por qué conservar una página en esta dirección?
Porque la dirección se cita desde el exterior y una página de error pierde esa referencia sin enseñar nada al lector. Lo que hay ahora en ella es precisamente lo que buscaría alguien que llega desde una cita: los documentos primarios que hay detrás de cada afirmación del sitio, cada uno remitiendo al organismo que lo emitió.
¿Por qué no se alojan aquí los documentos?
Porque una copia es una segunda versión que puede desincronizarse discretamente de la primera. Los cuadros del depositario se revisan a medida que se depositan instrumentos, las declaraciones plenarias se sustituyen tres veces al año, y un registro nacional puede modificar un texto sin cambiarle el título. Remitir al organismo emisor garantiza al lector el texto en vigor, y mantiene este sitio al margen de la republicación de documentos ajenos.
¿Pueden citarse estos documentos directamente?
Deberían citarse así. Cada entrada remite a la institución emisora y no a una copia conservada aquí, de modo que un lector puede citar el cuadro del depositario, la declaración plenaria o el registro nacional mismo. Nada de este sitio sustituye al instrumento que describe.
¿Cuántos documentos cubre el registro?
161 instrumentos nacionales repartidos en 55 registros oficiales, los cuatro instrumentos de las Naciones Unidas con sus cuadros de situación, las dos declaraciones del GAFI del 2026-06-19, y la documentación oficial de 17 programas. Cada expediente de jurisdicción nombra además los documentos que le conciernen, con su propia fecha de verificación.
La forma en que se verifica cada capa se expone en fuentes y metodología.