Expediente de programa
Dirigido por sus dieciocho Estados miembros.
GAFILAT: supervisión financiera regional en América Latina, en breve
El organismo regional de supervisión financiera de América Latina: no un programa, sino la institución que evalúa a dieciocho de las jurisdicciones de este conjunto de datos.
Designación oficial: «Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica»
A qué se dirige el programa
GAFILAT es un organismo intergubernamental de base regional que agrupa a dieciocho países de América del Sur, Central y del Norte, creado para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Está en este índice por una razón estructural y no operativa: la situación de supervisión que consta en cada página de jurisdicción la produce un proceso, y para una parte sustancial de este conjunto de datos ese proceso discurre por este organismo y no directamente por el grupo mundial. Un lector que toma una inclusión al pie de la letra sin saber qué organismo la evaluó se está perdiendo a la institución que hizo el trabajo.
Cómo funciona
Es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera mundial y tiene ante él condición de miembro asociado, lo que significa que participa en la redacción, revisión y modificación de las cuarenta recomendaciones al tiempo que se adhiere a ellas. En la práctica sus miembros se comprometen a la mejora continua de la política nacional contra esos delitos y a profundizar los mecanismos de cooperación entre ellos: el modelo de evaluación mutua, en el que los Estados se evalúan unos a otros contra un estándar compartido y publican el resultado. Eso es lo que convierte una inclusión en una constatación sobre deficiencias identificadas y no en una opinión.
Dónde se aplica
GAFILAT se refiere a 2 de los corredores descritos en la página de las rutas de la droga: el corredor caribeño, el istmo centroamericano. Las jurisdicciones de cada uno se enumeran allí, y cada una tiene una ficha que expone su posición convencional, sus textos nacionales confirmados y su situación de supervisión actual.
Es esa combinación la que determina si un programa de este tipo puede operar en un lugar dado. El refuerzo de capacidades supone que existe una potestad jurídica en torno a la cual construirlas: una técnica de interdicción necesita una base legal, una investigación conjunta una vía de asistencia judicial, un rastreo una obligación de llevanza de registros. Donde faltan esos elementos, la restricción es legislativa y no operativa.
Jurisdicciones situadas en esos corredores — 20
Anguila · Antigua y Barbuda · Barbados · Belice · Colombia · Costa Rica · Dominica · El Salvador · Guatemala · Honduras · Islas Vírgenes Británicas · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · República Dominicana · San Vicente y las Granadinas · Santa Lucía · Trinidad y Tobago · Venezuela
Se trata del alcance de los corredores a los que GAFILAT se dirige, y no de una lista de Estados participantes: la participación la afirma el índice heredado y no la confirma ninguna fuente oficial, de modo que no se publica. Lo que sí puede enunciarse es qué jurisdicciones se encuentran en las rutas en cuestión, y qué muestra la ficha de cada una.
Base convencional
En el fondo, el trabajo aplica no es un órgano de tratado: su estándar son las cuarenta recomendaciones y no un convenio, aunque las obligaciones frente a las que evalúa se solapan ampliamente con las disposiciones sobre blanqueo y decomiso del Convenio de 1988, de la Convención contra la delincuencia organizada y de la Convención contra la corrupción. La distinción importa: un programa de este tipo no crea ninguna potestad jurídica propia. Construye la capacidad de los Estados de ejercer potestades que ya tienen en virtud de los instrumentos que han ratificado, y por eso una jurisdicción que no es parte del instrumento pertinente obtiene menos de su participación que otra. Lo que obliga cada instrumento se expone en la referencia de los convenios.
Preguntas
¿Qué es GAFILAT?
GAFILAT se designa oficialmente «Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica» y lo dirige sus dieciocho Estados miembros. El organismo regional de supervisión financiera de América Latina: no un programa, sino la institución que evalúa a dieciocho de las jurisdicciones de este conjunto de datos. La descripción que se da en esta página procede de GAFILAT, que lleva su registro.
¿A qué problema se dirige GAFILAT?
GAFILAT es un organismo intergubernamental de base regional que agrupa a dieciocho países de América del Sur, Central y del Norte, creado para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Está en este índice por una razón estructural y no operativa: la situación de supervisión que consta en cada página de jurisdicción la produce un proceso, y para una parte sustancial de este conjunto de datos ese proceso discurre por este organismo y no directamente por el grupo mundial. Un lector que toma una inclusión al pie de la letra sin saber qué organismo la evaluó se está perdiendo a la institución que hizo el trabajo.
¿A qué corredores de tráfico se refiere GAFILAT?
A el corredor caribeño, el istmo centroamericano. Esos corredores y las jurisdicciones que los componen se exponen en la página dedicada a las rutas de la droga.
¿Cuál es la base convencional de este tipo de trabajo?
En el fondo, no es un órgano de tratado: su estándar son las cuarenta recomendaciones y no un convenio, aunque las obligaciones frente a las que evalúa se solapan ampliamente con las disposiciones sobre blanqueo y decomiso del Convenio de 1988, de la Convención contra la delincuencia organizada y de la Convención contra la corrupción. Un programa de esta naturaleza no crea ninguna potestad jurídica; construye la capacidad de ejercer potestades que un Estado ya tiene en virtud de los instrumentos que ha ratificado. Esa es la razón por la que la posición convencional inscrita en cada ficha de jurisdicción pesa sobre lo que un programa así puede lograr allí.
¿Sigue en curso GAFILAT?
Este índice no afirma el estado operativo actual de ningún programa que figure en él. Los ciclos de financiación se renuevan más deprisa que las páginas que los describen, y un expediente que afirmara que un programa está activo estaría adelantando una aserción que no podría mantener al día. GAFILAT es el lugar donde comprobarlo, y el enlace figura en las fuentes al final de esta página.
¿Dónde se aplica GAFILAT?
A las 20 jurisdicciones situadas en los corredores a los que se dirige, cada una de las cuales tiene una ficha aquí. Cada una de ellas lleva al menos un texto nacional confirmado frente a un registro oficial. Aquí no se publica ninguna lista de participantes: el índice heredado los afirma y ninguna fuente oficial los confirma, de modo que el alcance que se indica es el de los corredores.
Fuentes
- GAFILAT — Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica . Consultado el 2026-07-30.