Definición
106 jurisdicciones · 4 instrumentos · 6 corredores.
¿Qué son los flujos ilícitos? Bienes, comercio y tráfico ilícitos
Los flujos ilícitos son los movimientos de bienes y de valor a través de las fronteras que se producen al margen de los controles que deberían regirlos. Abarcan tanto los bienes ilícitos en sentido estricto —aquellos que ninguna regla permite mover— como el comercio ilícito de mercancías perfectamente legales que viajan sin la declaración o la licencia que les corresponde. La palabra que sostiene la definición es ilícito, y no es sinónimo de ilegal. Ilegal califica lo que una regla prohíbe. Ilícito cubre eso, pero también lo que elude un control sin infringir una prohibición, y aquello cuya legalidad cambia según el lado de la frontera. La mayor parte del asunto corresponde a esas dos últimas categorías, y es la razón por la que una lista de bienes ilícitos nunca agota el tema.
Actividades ilícitas y bienes ilícitos: la diferencia
Una actividad ilícita no implica necesariamente bienes prohibidos. Cuatro configuraciones cubren lo esencial del tráfico de bienes ilícitos, y confundirlas es el error más frecuente de las reseñas de segunda mano.
- El bien prohibido en sí mismo. Los estupefacientes: posesión, cesión y transporte están prohibidos cada uno, y la mercancía lleva consigo su ilegalidad.
- El bien lícito de transferencia controlada. Las armas de fuego y los precursores químicos son artículos ordinarios del comercio; el delito es el desvío. 23 de las 106 jurisdicciones reunidas aquí están fuera del Protocolo sobre armas de fuego, sin obligación de marcado frente a la cual pudiera establecerse un desvío — véase tráfico de armas.
- El bien lícito en todas partes, desplazado para evitar derechos o licencia. El cargamento es exactamente el que anuncia el manifiesto; lo que es falso es una declaración sobre él. Véase mercados grises.
- El bien cuya legalidad cambia en la frontera. Exportador e importador pueden respetar cada uno su propio derecho sin que la operación deje de ser un flujo ilícito.
Por qué el comercio ilícito y el dinero forman un solo asunto
El tráfico se relata como un problema de mercancías y las finanzas ilícitas como un problema de bancos. Son dos puntos de observación del mismo circuito: un envío que circula genera un pago que debe volver, y vuelve por las mismas relaciones y a menudo los mismos documentos. La facturación comercial falsa es el ejemplo nítido: nada se oculta, el envío se declara y se despacha, y el valor cruza la frontera sobre una cifra inexacta que porta una factura auténtica. El marco jurídico se solapa por la misma razón: tres de los cuatro instrumentos alcanzan el producto tanto como los hechos. Por eso el comercio ilícito no puede leerse sin el dinero que lo acompaña.
Por dónde pasan estos flujos: los corredores de tráfico
Los flujos ilícitos no son difusos. Se concentran en un número reducido de rutas, por las razones ordinarias que concentran cualquier comercio: infraestructura existente, un puerto o aeropuerto utilizable, y un ordenamiento jurídico más fácil de franquear que el del vecino. Esta referencia perfila 6 corredores nombrados que atraviesan 50 jurisdicciones, y compara la posición jurídica de cada tramo. Un corredor aprovecha la diferencia entre jurisdicciones vecinas antes que una debilidad propia de una de ellas, lo que convierte la comparación en la unidad útil: corredores de tráfico.
Lo que aquí se establece, y lo que no
La magnitud de los flujos ilícitos es la pregunta que más se hace y la menos susceptible de respuesta: cualquier cifra global se apoya en un indicador indirecto, puesto que el objeto medido se define por el hecho de no estar registrado. En este registro no figura ninguna estimación agregada.
Lo que sí puede establecerse es la posición jurídica, jurisdicción por jurisdicción, con una fuente y una fecha en cada línea: las fechas convencionales desde los cuadros del depositario, los textos nacionales cuando un registro los confirma, las autoridades cuando un servidor gubernamental las nombra, y la situación de supervisión en curso. Los expedientes están en el índice de jurisdicciones y las reglas en fuentes y metodología.
Preguntas sobre los flujos ilícitos
¿Qué son los flujos ilícitos?
El desplazamiento de bienes, personas o valor a través de las fronteras al margen de los controles que deberían regirlo. La expresión reúne dos cosas que suelen tratarse por separado: bienes ilícitos que salen en un sentido —estupefacientes, armas, especies protegidas, falsificaciones, tabaco sin impuestos— y el producto que vuelve en el otro. Esta referencia los trata como un solo asunto porque los mismos corredores, los mismos intermediarios y los mismos documentos llevan ambos.
¿Qué quiere decir «ilícito», y en qué se diferencia de «ilegal»?
Ilegal califica una conducta que una regla concreta prohíbe. Ilícito es más amplio y, en este ámbito, más útil: la palabra cubre lo prohibido, pero también lo que elude un control sin infringir una prohibición, y aquello cuya legalidad depende del lugar. Un cargamento de cigarrillos no es ilegal en ninguna parte por sí mismo; se convierte en un flujo ilícito cuando circula sin que se abone el impuesto.
¿Qué significa «tráfico» en sentido jurídico?
El desplazamiento organizado de una cosa a través de una frontera con infracción de los controles que la rigen, por contraste con la posesión en un extremo o la venta en el otro. La distinción no es teórica: los convenios obligan a los Estados a tipificar específicamente el tráfico, y una ley que solo alcanza la posesión y la cesión deja la etapa del transporte fuera del delito.
¿De qué tamaño son estos flujos?
En esta referencia no figura ninguna cifra, y el motivo es metodológico y no editorial. Los totales de incautaciones miden la actividad policial tanto como el tráfico. Las estimaciones por brecha comercial, base habitual de las cifras financieras, comparan lo que un país declara exportar con lo que su socio declara importar, y recogen el error de declaración ordinario, los desfases de flete y las conversiones de divisa al mismo tiempo que la declaración falsa deliberada.
¿Qué puede establecerse con precisión, entonces?
La posición jurídica, que es lo que esta referencia registra. Para cada una de las 106 jurisdicciones de producción y tránsito cubiertas: los instrumentos de los que es parte y en qué fecha, los textos nacionales que un registro oficial confirma, las autoridades que nombran sus propios servidores gubernamentales, y su posición en el proceso de supervisión financiera. 81 de las 106 son parte de los cuatro instrumentos y 91 llevan al menos un texto confirmado.
¿Por qué la cobertura se detiene donde se detiene?
Porque el conjunto reúne jurisdicciones de producción y tránsito, no un índice mundial. Los mercados de consumo de Europa occidental, América del Norte y Asia oriental son los extremos de los corredores que aquí se describen, no sus tramos: incluirlos cambiaría el sentido de las comparaciones sin añadir nada a los perfiles. Es también la razón por la que el cartograma de este sitio no es un mapa del mundo.