Método
161 instrumentos · 55 registros · verificado el 2026-07-29.
Fuentes y metodología: cómo se construye y verifica este conjunto
Cada línea de este registro nombra la fuente de la que procede y la fecha en que esa fuente se leyó. Esta página expone las reglas que hay detrás de esas menciones: qué cuenta como fuente, cómo se atribuye un documento a una jurisdicción, y qué se niega a afirmar el conjunto de datos. La última parte es la más importante, porque un registro se juzga tanto por lo que deja vacío como por lo que rellena.
Las tres capas y su procedencia
Posición convencional. Las fechas vienen de los cuadros de situación del depositario de las Naciones Unidas, capítulos VI-19, XVIII-12, XVIII-14, XVIII-12-c. Es el registro de la autoridad que inscribe las ratificaciones, no un informe sobre ellas, y es la capa mejor establecida del conjunto de datos.
Legislación nacional. 91 de las 106 jurisdicciones llevan al menos un instrumento confirmado frente a un registro oficial, 161 en total, repartidos en 55 registros distintos. 78 se confirmaron cotejando un nombre heredado con un documento oficial; 83 se encontraron directamente en el registro, sin nombre previo con el que comparar.
Supervisión financiera y autoridades. La situación viene de las dos declaraciones del GAFI del 2026-06-19, leídas íntegramente en lugar de resumirse a partir de sus titulares. 89 expedientes nombran al menos una autoridad, cada una confirmada en un servidor oficial vinculado a la jurisdicción misma.
La atribución a la jurisdicción, comprobación aparte
Confirmar que un documento existe y confirmar que pertenece a la jurisdicción correcta son dos operaciones distintas, y confundirlas es la manera más fácil de publicar un error creíble. Una auditoría interna encontró, en una versión anterior de este conjunto de datos, Gambia citada en el parlamento neozelandés, Brasil en un servidor egipcio y Uganda en el parlamento kenyano: cada documento era oficial, cada uno tenía la forma de un instrumento, ninguno pertenecía a la jurisdicción para la que se citaba.
Se aceptan cuatro vías de atribución, en orden decreciente de solidez: el código de país que figura en la ruta del documento, el dominio gubernamental nacional de la jurisdicción, un documento de organización intergubernamental que nombre explícitamente la jurisdicción, y la asociación de archivo. Un resultado que cumple el asunto y la oficialidad pero ninguna vía de atribución se rechaza. Asunto más oficialidad no es una identificación.
Los territorios vinculados por extensión
4 expedientes corresponden al nivel C: jurisdicciones que no son parte de los convenios en su propio nombre. El Estado metropolitano ratifica y extiende el instrumento al territorio, que queda vinculado en la fecha de ese Estado sin ser parte. Una búsqueda por coincidencia exacta de nombre los registra como si no hubieran ratificado nada, que es el error de datos más frecuente en este asunto y convierte un territorio con cobertura completa en un hueco aparente en el mapa.
Lo que no se publica, y por qué
Ninguna estimación agregada de volumen o de valor. Los totales de incautaciones miden el esfuerzo policial tanto como el tráfico; las estimaciones por brecha comercial recogen el error de declaración ordinario, los desfases de flete y las conversiones de divisa. Publicar un número extraído de una u otra daría una precisión que el método no sostiene.
Ninguna lista de participantes en un programa: el archivo heredado los afirma, ninguna fuente oficial los confirma, de modo que los expedientes de programas dan el alcance por corredor en su lugar. Y ningún título de ley que un registro no confirme: la restricción que deja 15 campos vacíos en lugar de rellenos con un nombre plausible.
Preguntas sobre el método
¿Qué significa «confirmado» en este sitio?
Que lo publica un servidor oficial con autoridad sobre el hecho, y que la página se ha leído. Una fecha de ratificación está confirmada porque el depositario lleva el registro; un texto nacional está confirmado porque el Estado lo promulgó y un registro oficial lo reproduce; una autoridad está confirmada porque un servidor gubernamental vinculado a la jurisdicción la nombra. Un resumen de segunda mano, por fiable que sea, no confirma nada en el sentido que aquí se emplea, porque un lector no puede comprobar la mención sin salir de la cadena de custodia.
¿Cómo se atribuye un texto a la jurisdicción correcta?
Mediante una comprobación distinta de la confirmación, y es la más importante. Un documento puede ser oficial, tener la forma de un instrumento y referirse al asunto correcto y pertenecer sin embargo a otro Estado: una auditoría interna encontró Gambia citada en el parlamento neozelandés y Uganda en el parlamento kenyano. Se aceptan cuatro vías de atribución, por orden de solidez: el código de país en la ruta del documento, el dominio gubernamental nacional, un documento de organización intergubernamental que nombre la jurisdicción, y la asociación de archivo. Un resultado sin atribución se rechaza, por verosímil que sea.
¿Por qué hay campos vacíos?
Porque una ausencia documentada es una constatación y un guion no lo es. 15 de los 106 expedientes no nombran ningún texto nacional: el campo indica entonces dónde se realizó la búsqueda —la biblioteca jurídica de la UNODC y los servidores gubernamentales y parlamentarios accesibles bajo el dominio nacional—. Es una constatación sobre lo que se publica, no sobre lo que está en vigor.
¿Qué se niega a publicar este conjunto de datos?
Tres cosas, deliberadamente. Ninguna estimación agregada de volumen o de valor, porque los indicadores disponibles miden la actividad policial y el error de declaración al mismo tiempo que el fenómeno. Ninguna lista de participantes en un programa, porque el archivo heredado los afirma y ninguna fuente oficial los confirma. Y ningún título de ley que un registro no confirme, porque un nombre verosímil sin documentar deja al lector en peor posición que un espacio en blanco.
¿Con qué frecuencia se verifican los datos?
Los datos convencionales y de inclusión se verificaron el 2026-07-29. La lista del GAFI se revisa tres veces al año, en los plenos de febrero, junio y octubre, y el sitio se reconstruye con ese ciclo. Las confirmaciones de textos llevan su propia fecha de verificación en cada expediente, porque se establecieron en momentos distintos y una fecha única en la cabecera del sitio las presentaría erróneamente como simultáneas.