Dossier de programme
Conduit par ses dix-huit États membres.
GAFILAT : contrôle financier régional pour l'Amérique latine, en bref
L'organisme régional de contrôle financier pour l'Amérique latine — non un programme, mais l'institution qui évalue dix-huit des juridictions de ce jeu de données.
Désignation officielle : « Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica »
Ce que le programme vise
Le GAFILAT est un organisme intergouvernemental à composition régionale réunissant dix-huit pays d'Amérique du Sud, centrale et du Nord, créé pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Sa place dans cet index est structurelle plutôt qu'opérationnelle : le statut de surveillance inscrit sur chaque fiche de juridiction est produit par une procédure, et pour une part importante de ce jeu de données cette procédure passe par cet organisme plutôt que directement par le groupe d'action mondial. Un lecteur qui prend une inscription pour argent comptant sans savoir quel organisme a procédé à l'évaluation ignore l'institution qui a fait le travail.
Comment il fonctionne
Il est l'un des groupes régionaux du Groupe d'action financière et détient auprès de lui le statut de membre associé, ce qui signifie qu'il participe à la rédaction, à la révision et à la modification des quarante recommandations tout en y adhérant. En pratique, ses membres s'engagent à améliorer continuellement les politiques nationales contre ces infractions et à approfondir les mécanismes de coopération entre eux — le modèle de l'évaluation mutuelle, dans lequel des États s'évaluent les uns les autres au regard d'une norme commune et publient le résultat. C'est ce qui fait d'une inscription un constat portant sur des défaillances identifiées plutôt qu'une opinion.
Où il s'applique
GAFILAT porte sur 2 des couloirs décrits sur la page des routes de la drogue : le couloir caribéen, l'isthme centraméricain. Les juridictions de chacun y sont énumérées, et chacune d'elles possède une fiche exposant sa position conventionnelle, ses textes nationaux confirmés et son statut de surveillance actuel.
C'est cette combinaison qui détermine si un programme de ce type peut opérer en un lieu donné. Le renforcement des capacités suppose qu'il existe un pouvoir juridique autour duquel les construire : une technique d'interdiction a besoin d'une base légale, une enquête conjointe d'une voie d'entraide judiciaire, un traçage d'une obligation de tenue de registres. Là où ces éléments manquent, la contrainte est législative et non opérationnelle.
Juridictions situées sur ces couloirs — 20
Anguilla · Antigua-et-Barbuda · Barbade · Belize · Colombie · Costa Rica · Dominique · Guatemala · Honduras · Îles Vierges britanniques · Jamaïque · Mexique · Nicaragua · Panama · République dominicaine · Saint-Vincent-et-les Grenadines · Sainte-Lucie · Salvador · Trinité-et-Tobago · Venezuela
Il s'agit de la portée des couloirs que GAFILAT vise, et non d'une liste d'États participants : la participation est affirmée par l'index hérité et confirmée par aucune source officielle, de sorte qu'elle n'est pas publiée. Ce qui peut être énoncé, c'est quelles juridictions se trouvent sur les routes en question, et ce que la fiche de chacune montre.
Base conventionnelle
Sur le fond, le travail met en œuvre il ne s'agit pas d'un organe conventionnel : sa norme est constituée des quarante recommandations plutôt que d'une convention, même si les obligations au regard desquelles il évalue recouvrent largement les dispositions relatives au blanchiment et à la confiscation de la Convention de 1988, de la Convention contre la criminalité organisée et de la Convention contre la corruption. La distinction compte : un programme de ce type ne crée aucun pouvoir juridique propre. Il construit la capacité des États à exercer des pouvoirs qu'ils détiennent déjà au titre des instruments qu'ils ont ratifiés, et c'est pourquoi une juridiction qui n'est pas partie à l'instrument pertinent retire moins de sa participation qu'une autre. Ce que chaque instrument oblige est exposé sur la référence des conventions.
Questions
Qu'est-ce que GAFILAT ?
GAFILAT est désigné officiellement « Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica » et conduit par ses dix-huit États membres. L'organisme régional de contrôle financier pour l'Amérique latine — non un programme, mais l'institution qui évalue dix-huit des juridictions de ce jeu de données. La description donnée sur cette page provient de GAFILAT, qui en tient le compte rendu.
Quel problème GAFILAT vise-t-il ?
Le GAFILAT est un organisme intergouvernemental à composition régionale réunissant dix-huit pays d'Amérique du Sud, centrale et du Nord, créé pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Sa place dans cet index est structurelle plutôt qu'opérationnelle : le statut de surveillance inscrit sur chaque fiche de juridiction est produit par une procédure, et pour une part importante de ce jeu de données cette procédure passe par cet organisme plutôt que directement par le groupe d'action mondial. Un lecteur qui prend une inscription pour argent comptant sans savoir quel organisme a procédé à l'évaluation ignore l'institution qui a fait le travail.
À quels couloirs de trafic GAFILAT se rapporte-t-il ?
À le couloir caribéen, l'isthme centraméricain. Ces couloirs et les juridictions qui les composent sont exposés sur la page consacrée aux routes de la drogue.
Quelle est la base conventionnelle de ce type de travail ?
Sur le fond, il ne s'agit pas d'un organe conventionnel : sa norme est constituée des quarante recommandations plutôt que d'une convention, même si les obligations au regard desquelles il évalue recouvrent largement les dispositions relatives au blanchiment et à la confiscation de la Convention de 1988, de la Convention contre la criminalité organisée et de la Convention contre la corruption. Un programme de cette nature ne crée aucun pouvoir juridique ; il construit la capacité d'exercer des pouvoirs qu'un État détient déjà au titre des instruments qu'il a ratifiés. C'est la raison pour laquelle la position conventionnelle inscrite sur chaque fiche de juridiction pèse sur ce qu'un tel programme peut y accomplir.
GAFILAT est-il toujours en cours ?
Cet index n'affirme l'état opérationnel actuel d'aucun programme qui y figure. Les cycles de financement se renouvellent plus vite que les pages qui les décrivent, et un dossier qui affirmerait qu'un programme est actif avancerait une assertion qu'il ne pourrait pas tenir à jour. GAFILAT est l'endroit où le vérifier, et le lien figure dans les sources au bas de cette page.
Où GAFILAT s'applique-t-il ?
Aux 20 juridictions situées sur les couloirs qu'il vise, dont chacune possède une fiche ici. Chacune d'entre elles porte au moins un texte national confirmé au regard d'un registre officiel. Aucune liste de participants n'est publiée ici — l'index hérité les affirme et aucune source officielle ne les confirme, de sorte que la portée indiquée est celle des couloirs.
Sources
- GAFILAT — Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica . Consulté le 2026-07-30.