Balcanes y Europa del Este
Nivel de fuente A. Convenios verificados el 2026-07-29.
Ley de drogas y armas en la República de Moldavia: los textos en vigor
La República de Moldavia, en los Balcanes y Europa del Este, es parte de los cuatro instrumentos que aquí se siguen, el último desde 2007. No figura en ninguna de las dos listas del GAFI. Su legislación acreditada reúne 2 instrumentos confirmados. El expediente sigue el orden en que llegan las obligaciones: primero el convenio, después la ley nacional, la aplicación al final.
Marco internacional
La República de Moldavia es parte de los cuatro instrumentos que sigue este conjunto de datos, el más antiguo de 1995 y el más reciente de 2007.
| Instrumento | Adoptado | Ratificado o adherido | Referencia del depositario |
|---|---|---|---|
| Convenio de 1988 | 1988 | 15 feb. 1995 | Capítulo VI-19 |
| Convención contra la delincuencia organizada | 2000 | 16 sept. 2005 | Capítulo XVIII-12 |
| Convención contra la corrupción | 2003 | 1 oct. 2007 | Capítulo XVIII-14 |
| Protocolo sobre armas de fuego | 2001 | 28 feb. 2006 | Capítulo XVIII-12-c |
Lo que cada instrumento obliga a hacer a una parte se expone una sola vez, por instrumento, en la referencia sobre los convenios. Las fechas anteriores son lo propio de la República de Moldavia: son los puntos a partir de los cuales cada obligación empezó a vincular, tomados de los cuadros de situación del depositario.
Legislación nacional
Los instrumentos que siguen se han confirmado frente a una fuente nacional citable. Los títulos se dan tal como fueron adoptados y no se traducen.
The Criminal Code Of The Republic Of Moldova — Un código y no una ley específica: los delitos figuran en el cuerpo general del derecho y se leen junto con sus disposiciones sobre tentativa, participación y pena. Confirmado en la biblioteca jurídica de la UNODC, verificado el 2026-07-30.
The Criminal Procedure Code Of The Republic — Un código y no una ley específica: los delitos figuran en el cuerpo general del derecho y se leen junto con sus disposiciones sobre tentativa, participación y pena. Confirmado en la biblioteca jurídica de la UNODC, verificado el 2026-07-30.
Autoridades de aplicación
Se nombra una autoridad en el expediente de la República de Moldavia, cada una confirmada en el dominio gubernamental propio de la República de Moldavia. La cuestión es leer esto junto con la posición convencional: los convenios dicen qué debe tipificarse, y estas son las instituciones a través de las cuales eso alcanza a un envío o a un sospechoso.
| Autoridad | Función | Confirmada en |
|---|---|---|
| Serviciul Vamal al Republicii Moldova | designada por la legislación | customs.gov.md |
Secuencia de las ratificaciones
Qué instrumento llegó primero dice lo que el total no dice. La República de Moldavia llegó a estos instrumentos a lo largo de 12 años, empezando por el Convenio de 1988 en 1995 y terminando por la Convención contra la corrupción en 2007. Medido con arreglo a la fecha de adopción de cada instrumento, el plazo más corto corresponde de la Convención contra la corrupción, 4 años, y el más largo del Convenio de 1988, 7.
La República de Moldavia pasó a ser parte del Convenio de 1988 en 1995, es decir 7 años después de su adopción: más lento que el plazo mediano de 5 años que aquí se constata.
Los intervalos que siguen son los periodos en que las obligaciones eran parciales y no completas. Durante los 10 años que separan 1995 de 2005, las obligaciones vigentes en la República de Moldavia eran el Convenio de 1988, pero todavía no la Convención contra la delincuencia organizada, el Protocolo sobre armas de fuego ni la Convención contra la corrupción. Los hechos situados en una ventana así se valoran con arreglo a los instrumentos entonces vigentes, no al conjunto tal como se presenta hoy.
En cuanto a la cobertura, este expediente entra en el grupo de 81 jurisdicciones reunidas aquí que son parte de 4 de los cuatro instrumentos, frente a 81 que lo son de los cuatro. De las 10 jurisdicciones de Balcanes y Europa del Este presentes aquí, 1 se encuentra hoy bajo supervisión intensificada.
Supervisión de la delincuencia financiera
A la fecha de las declaraciones plenarias del GAFI del 2026-06-19, la República de Moldavia consta como en ninguna de las dos listas . Las listas se revisan tres veces al año: este expediente sigue ese ritmo y no un seguimiento continuo. El mecanismo se describe en el seguimiento de la lista gris del GAFI.
Preguntas sobre el derecho de drogas y armas en la República de Moldavia
¿Qué convenios sobre control de drogas ha ratificado República de Moldavia?
Los cuatro: Convenio de 1988, el 15 feb. 1995; Convención contra la delincuencia organizada, el 16 sept. 2005; Convención contra la corrupción, el 1 oct. 2007; Protocolo sobre armas de fuego, el 28 feb. 2006.
¿República de Moldavia está en la lista gris del GAFI?
No. República de Moldavia no figura ni en la lista de supervisión intensificada ni en la de llamamiento a la acción de las declaraciones del GAFI del 19 de junio de 2026.
¿Qué legislación nacional sobre drogas consta para República de Moldavia?
The Criminal Code Of The Republic Of Moldova, confirmada en la biblioteca jurídica de la UNODC; The Criminal Procedure Code Of The Republic, confirmada en la biblioteca jurídica de la UNODC.
¿Qué registro confirma la legislación citada en esta página?
Cada instrumento nombra el suyo. Para República de Moldavia se trata de la biblioteca jurídica de la UNODC. Cada enlace remite a la copia del registro mismo, no a un resumen.
¿Qué es el nivel de fuente A, y por qué este expediente está en él?
El nivel A significa que se ha confirmado un instrumento nacional frente a un registro oficial; para República de Moldavia, 2. Las fechas de convenio y la situación de supervisión se documentan por separado: las tres capas de este expediente llevan, por tanto, una cita.
¿Por qué importa la fecha de ratificación?
La fecha es el punto a partir del cual las obligaciones vinculan. El más antiguo de esos compromisos para República de Moldavia es de 1995 y el más reciente de 2007; la distancia entre ambos da una medida aproximada de lo que tardó en construirse el marco.
Fuentes
- Fechas de ratificación: Colección de Tratados de las Naciones Unidas, cuadros de situación del depositario (capítulos VI-19, XVIII-12, XVIII-14, XVIII-12-c). Verificado el 2026-07-29.
- Situación de inclusión: GAFI, Jurisdicciones bajo supervisión intensificada y Jurisdicciones de alto riesgo objeto de un llamamiento a la acción, 2026-06-19.
- The Criminal Code Of The Republic Of Moldova: la biblioteca jurídica de la UNODC, verificado el 2026-07-30.
- The Criminal Procedure Code Of The Republic: la biblioteca jurídica de la UNODC, verificado el 2026-07-30.