Balcanes y Europa del Este
Nivel de fuente A. Convenios verificados el 2026-07-29.
Ley de drogas y armas en Ucrania: los textos en vigor
Ucrania, en los Balcanes y Europa del Este, es parte de los cuatro instrumentos que aquí se siguen, el último desde 2013. No figura en ninguna de las dos listas del GAFI. Su legislación acreditada reúne 2 instrumentos confirmados. Cada línea de las que siguen indica la fuente de la que procede y la fecha en que esa fuente se consultó.
Marco internacional
Ucrania es parte de los cuatro instrumentos que sigue este conjunto de datos, el más antiguo de 1991 y el más reciente de 2013.
| Instrumento | Adoptado | Ratificado o adherido | Referencia del depositario |
|---|---|---|---|
| Convenio de 1988 | 1988 | 28 ago. 1991 | Capítulo VI-19 |
| Convención contra la delincuencia organizada | 2000 | 21 may. 2004 | Capítulo XVIII-12 |
| Convención contra la corrupción | 2003 | 2 dic. 2009 | Capítulo XVIII-14 |
| Protocolo sobre armas de fuego | 2001 | 4 jun. 2013 | Capítulo XVIII-12-c |
Lo que cada instrumento obliga a hacer a una parte se expone una sola vez, por instrumento, en la referencia sobre los convenios. Las fechas anteriores son lo propio de Ucrania: son los puntos a partir de los cuales cada obligación empezó a vincular, tomados de los cuadros de situación del depositario.
Legislación nacional
Cada instrumento de los que siguen se ha localizado en un registro oficial y lleva el nombre exacto que ese registro le da, en la lengua de adopción.
Criminal Code of the Republic of Ukraine (English Version) — Un código y no una ley específica: los delitos figuran en el cuerpo general del derecho y se leen junto con sus disposiciones sobre tentativa, participación y pena. Confirmado en la biblioteca jurídica de la UNODC, verificado el 2026-07-30.
Criminal Code of Ukraine — Un código y no una ley específica: los delitos figuran en el cuerpo general del derecho y se leen junto con sus disposiciones sobre tentativa, participación y pena. Confirmado en la biblioteca jurídica de la UNODC, verificado el 2026-07-30.
Autoridades de aplicación
Se nombra una autoridad en el expediente de Ucrania, cada una confirmada en el dominio gubernamental propio de Ucrania. La cuestión es leer esto junto con la posición convencional: los convenios dicen qué debe tipificarse, y estas son las instituciones a través de las cuales eso alcanza a un envío o a un sospechoso.
| Autoridad | Función | Confirmada en |
|---|---|---|
| State Customs Service of Ukraine | aduanas y control fronterizo | mof.gov.ua |
Secuencia de las ratificaciones
El orden importa tanto como el número. Ucrania llegó a estos instrumentos a lo largo de 22 años, empezando por el Convenio de 1988 en 1991 y terminando por el Protocolo sobre armas de fuego en 2013. Medido con arreglo a la fecha de adopción de cada instrumento, el plazo más corto corresponde del Convenio de 1988, 3 años, y el más largo del Protocolo sobre armas de fuego, 12.
Ucrania pasó a ser parte del Convenio de 1988 en 1991, es decir 3 años después de su adopción: más rápido que el plazo mediano de 5 años que aquí se constata.
Los intervalos entre estas fechas son la parte más instructiva. Durante los 13 años que separan 1991 de 2004, las obligaciones vigentes en Ucrania eran el Convenio de 1988, pero todavía no la Convención contra la delincuencia organizada, la Convención contra la corrupción ni el Protocolo sobre armas de fuego. Durante los 5 años que separan 2004 de 2009, las obligaciones vigentes en Ucrania eran el Convenio de 1988 y la Convención contra la delincuencia organizada, pero todavía no la Convención contra la corrupción ni el Protocolo sobre armas de fuego. Un caso abierto durante esos años disponía de un marco más estrecho que el mismo caso abierto hoy.
En cuanto a la cobertura, este expediente entra en el grupo de 81 jurisdicciones reunidas aquí que son parte de 4 de los cuatro instrumentos, frente a 81 que lo son de los cuatro. El grupo de Balcanes y Europa del Este reúne 10 expedientes, de los cuales 1 está bajo supervisión intensificada a día de hoy.
Supervisión de la delincuencia financiera
A la fecha de las declaraciones plenarias del GAFI del 2026-06-19, Ucrania consta como en ninguna de las dos listas . Las listas se revisan tres veces al año: este expediente sigue ese ritmo y no un seguimiento continuo. Las condiciones de inclusión y de salida figuran en el seguimiento de la lista gris del GAFI.
Preguntas sobre el derecho de drogas y armas en Ucrania
¿Qué convenios sobre control de drogas ha ratificado Ucrania?
Los cuatro: Convenio de 1988, el 28 ago. 1991; Convención contra la delincuencia organizada, el 21 may. 2004; Convención contra la corrupción, el 2 dic. 2009; Protocolo sobre armas de fuego, el 4 jun. 2013.
¿Ucrania está en la lista gris del GAFI?
No. Ucrania no figura ni en la lista de supervisión intensificada ni en la de llamamiento a la acción de las declaraciones del GAFI del 19 de junio de 2026.
¿Qué legislación nacional sobre drogas consta para Ucrania?
Criminal Code of the Republic of Ukraine (English Version), confirmada en la biblioteca jurídica de la UNODC; Criminal Code of Ukraine, confirmada en la biblioteca jurídica de la UNODC.
¿Qué registro confirma la legislación citada en esta página?
Cada instrumento nombra el suyo. Para Ucrania se trata de la biblioteca jurídica de la UNODC. La cita remite al registro emisor y no a un comentario: el texto puede leerse tal como se adoptó.
¿Qué es el nivel de fuente A, y por qué este expediente está en él?
El nivel A significa que se ha confirmado un instrumento nacional frente a un registro oficial; para Ucrania, 2. Las fechas de convenio y la situación de supervisión se documentan por separado: las tres capas de este expediente llevan, por tanto, una cita.
¿Por qué importa la fecha de ratificación?
La fecha es el punto a partir del cual las obligaciones vinculan. El más antiguo de esos compromisos para Ucrania es de 1991 y el más reciente de 2013; la distancia entre ambos da una medida aproximada de lo que tardó en construirse el marco.
Fuentes
- Fechas de ratificación: Colección de Tratados de las Naciones Unidas, cuadros de situación del depositario (capítulos VI-19, XVIII-12, XVIII-14, XVIII-12-c). Verificado el 2026-07-29.
- Situación de inclusión: GAFI, Jurisdicciones bajo supervisión intensificada y Jurisdicciones de alto riesgo objeto de un llamamiento a la acción, 2026-06-19.
- Criminal Code of the Republic of Ukraine (English Version): la biblioteca jurídica de la UNODC, verificado el 2026-07-30.
- Criminal Code of Ukraine: la biblioteca jurídica de la UNODC, verificado el 2026-07-30.