Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos
El XXX Pleno de Representantes de GAFILAT aprobó la realización de un Estudio de amenazas regionales en materia de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica con el apoyo financiero de la Unión Europea. El objetivo que se persigue es que los…