El pasado mes de julio tuvo lugar en San José de Costa Rica la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Creado formalmente en diciembre de 2000, GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de activos , la financiación del terrorismo, y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra dichos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Los Estados Miembros son evaluados según las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicadas en febrero de 2012 y su Metodología publicada en febrero de 2013. Esta Evaluación mide el cumplimiento técnico y la efectividad de sus sistemas contra el LA/FT/FPADM.
El Proyecto GAFILAT-UE prioriza su apoyo a aquellos países que van a afrontar dicha evaluación a través de capacitaciones concertadas con los países a ser evaluados en una primera visita de pre-evaluacion, de manera que puedan corregir sus debilidades antes de ser evaluados. Durante el 2014, el Proyecto ha canalizado sus recursos para apoyar en distintos sectores con debilidades identificadas en Cuba y Costa Rica—primeros países a ser evaluados.
En los siguientes enlaces se encuentran en español los Informes de Evaluación Mutua realizadas en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones y aprobados en el XXXI Plenario de Representantes de GAFILAT:
