Flux et marchandises illicites
On entend généralement par flux illicite le trafic de marchandises illicites, de leur source à leur destination, en suivant des itinéraires établis.
Généralement générés par la criminalité organisée et facilités par des activités criminelles, les flux illicites impliquent le transit transfrontalier de marchandises illégales jusqu’au point d’utilisation d’où peuvent ensuite émaner d’autres flux illicites, soutenant, finançant ou générant ainsi d’autres activités criminelles organisées.
Les flux illicites ont tendance à porter sur des produits tangibles et impliquent le trafic de marchandises illégale, tels que les espèces sauvages menacées d’extinction – ivoire, écailles de pangolin, entre autres -, les drogues de l’annexe I ou les produits de contrefaçon ou les biens licites faisant l’objet d’un trafic illicite, par exemple les biens dont le commerce est strictement réglementé, tels que les armes, les précurseurs chimiques, les drogues de l’annexe II, les instruments pouvant être utilisés pour la torture ou faciliter la peine de mort, ou les biens faisant l’objet d’un trafic impliquant une fraude à la TVA.
En outre, le développement de la cybermondialisation a profondément influencé les activités criminelles, entraînant le développement d’autres flux moins perceptibles, tels que les transferts de fonds électroniques et les transactions financières et la communication via le dark web. Si des législations nationales indépendantes sont en vigueur, la principale norme couvrant la criminalité organisée transfrontalière qui alimente les trafics illicites reste la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCC).
Dans le contexte d’un monde de plus en plus marqué par la mondialisation, qui facilite la circulation des personnes et des substances, on assiste à l’essor des groupes criminels organisés. Dans ce contexte, il est devenu de plus en plus important de s’attaquer aux organisations criminelles en reconnaissant les points communs entre les crimes qu’elles commettent, les itinéraires qu’elles utilisent ainsi que la méthodologie qu’elles emploient ; ils sont tous interdépendants, d’importance égale et permettent tous aux flux illicites de circuler efficacement.
Aussi, La globalisation pose de nombreux défis aux autorités frontalières, qui doivent trouver un équilibre entre la sécurité nationale et une pression toujours plus forte pour faire passer rapidement les biens et les marchandises aux contrôles douaniers. Les groupes criminels organisés en sont conscients et utilisent souvent des entreprises commerciales licites pour dissimuler leurs activités illicites, par exemple en plaçant des drogues dans des cargaisons de fruits légitimes ou de l’ivoire dans des cargaisons de bois autorisées.
Perturbation des flux illicites
Pour perturber efficacement les flux illicites, les autorités s’appuient souvent sur le profilage des risques et le partage d’informations et de renseignements, de manière à maintenir une approche fondée sur le renseignement en ce qui concerne l’activité opérationnelle aux frontières. Cela souligne la nécessité d’améliorer la mise en réseau des agents des services répressifs et les autorités judiciaires concernés, de veiller à ce que des canaux de communication soient disponibles et que des informations opérationnelles soient partagées au niveau transrégional pour permettre une lutte efficace contre la criminalité transnationale organisée.
Reconnaissant la nature complexe des flux illicites, plutôt que de se concentrer sur un seul produit ou une seule méthode, ce type d’approche élargit considérablement le champ d’application des ressources existantes, ce qui permet d’avoir un impact plus important sur un plus large éventail de la criminalité organisée.
Le programme mondial sur les flux illicites opère sur quatre continents et comprend plusieurs projets qui portent sur le trafic maritime et aérien, l’approvisionnement en drogue et le trafic d’armes. Le programme vise également à soutenir les meilleures pratiques en matière d’enquêtes transrégionales et de résultats judiciaires après saisie, afin d’améliorer la réactivité face à ces problématiques. En outre, il complète d’autres aides de l’UE visant à endiguer le trafic d’êtres humains, d’espèces sauvages ou de minéraux, et renforce la réponse de l’Union européenne aux flux illicites de marchandises multiples dirigés par des organisations criminelles, qui menacent le bien-être économique et social national et international de tous les citoyens.
