Le projet visait à soutenir les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent dans les États membres du GAFILAT (Groupe d’action financière d’Amérique latine, anciennement GAFISUD) dans le secteur financier et non bancaire, dans le cadre de la lutte mondiale contre le crime organisé. Le projet s’est concentré sur le diagnostic de la situation dans le secteur financier non bancaire, l’analyse des lacunes existantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans les cadres réglementaires nationaux, le renforcement des processus d’enquête, la préparation des pays à faire face aux évaluations mutuelles et la promotion de la coopération internationale.
Le projet, qui s’est achevé en juin 2017, était une subvention au GAFILAT, une organisation intergouvernementale régionale de 17 États membres qui lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en s’engageant à améliorer constamment les politiques nationales contre ces deux menaces, et qui met en place différents mécanismes de coopération entre ses pays membres.